特变电工股份有限公司2018年第十四次临时董事会会议决议公 告

　证券代码：600089?证券简称：特变电工?公告编号：临2018-085

　特变电工股份有限公司

　2018年第十四次临时董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特变电工股份有限公司于2018年12月19日以传真、电子邮件方式发出召开公司2018年第十四次临时董事会会议通知，2018年12月24日以通讯表决方式召开了公司2018年第十四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农银金融资产投资有限公司合作的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　详见临2018-086号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农银金融资产投资有限公司合作的公告》。

　二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山西省榆社县50MW风力发电项目的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　详见临2018-087号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山西省榆社县50MW风力发电项目的公告》。

　三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　详见临2018-088号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的公告》。

　四、审议通过了公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司向其控股子公司南京电研电力自动化股份有限公司增资扩股的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　详见临2018-089号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

　五、审议通过了公司召开2019年第一次临时股东大会的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　详见临2018-090号《特变电工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2018年12月25日

　证券代码：600089证券简称：特变电工?编号：临2018-086

　公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农银金融资产投资有限公司合作的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为了拓宽融资渠道，降低公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）资产负债率，解决新能源公司资本金不足问题，新能源公司与农银金融资产投资有限公司（以下简称农银投资）合作，农银投资以人民币10亿元向新能源公司增资。

　2018年12月24日，公司以通讯表决方式召开2018年第十四次临时董事会会议，审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农银金融资产投资有限公司合作的议案》，具体情况如下：

　一、农银投资基本情况

　公司名称：农银金融资产投资有限公司

　住所：北京市海淀区复兴路甲23号

　法定代表人：姜海洋

　注册资本：100亿元人民币

　经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务等。

　农银投资是中国农业银行股份有限公司的全资子公司，是国内首批获准设立的市场化债转股实施机构之一。

　二、本次合作的主要内容

　新能源公司与农银投资合作，农银投资以人民币10亿元向新能源公司增资，具体情况如下：

　1、增资金额、资金用途及持股比例

　农银投资以货币资金10亿元向新能源公司增资，按照新能源公司2017年12月31日经审计净资产38.57亿为基础确定增资完成后股份比例。本次增资款项主要用于新能源公司偿还银行发放贷款形成的债务，适当考虑政策允许的其他银行债务或非银行金融机构债务。增资完成后新能源公司股份结构如下：

　单位：万股

　■

　2、投后管理

　本次增资完成后，农银投资对新能源公司将享有法律规定和公司章程约定的一切股东权利，农银投资可将持有的新能源公司股份委托农业银行或其任一级下属机构进行管理。农银投资向新能源公司提名一名董事候选人；新能源公司董事长仍由其控股股东新特能源股份有限公司（以下简称新特能源公司，公司持有新特能源公司60.30%股份）提名的董事担任。

　若在农银投资持有新能源公司股份期间，新能源公司股东对其增资或新能源公司引进新股东，需经新特能源公司、农银投资同意，新能源公司股东会审议通过方可实施。若新特能源公司转让新能源公司股份，农银投资有权选择“跟随出售”，即农银投资有权按照新特能源公司、农银投资各自持有的新能源公司股份比例共同向受让方进行股份出售。若股份受让方不同意“跟随出售”，则新特能源公司不得转让股份。

　3、业绩要求及利润分配

　农银投资持股期间，新能源公司每年12月31日止实现的可向投资者分配利润（即年末未分配利润）不低于33,511.42万元（以下称承诺业绩）。新能源公司应每年进行一次利润分配，每个会计年度实际支付的股利不超过上述承诺业绩。若任一会计年度新能源公司未能实现承诺业绩，则新能源公司应以实际可供分配利润为限先行分配给农银投资，直至农银投资获得以本次投资完成后其持股比例和承诺业绩计算出的应分配金额（即20.59%*33,511.42万元=6,900万元）后，才可向其他股份分配利润。

　4、农银投资股份的退出

　农银投资持有的新能源公司股份可按照约定进行股份转让、投资延续或转为新能源公司的永续债权。具体退出方式如下：

　（1）股份转让

　若本次投资资金缴付之日起满60个月，新特能源公司与农银投资未能协商一致延长农银投资对新能源公司的投资期限，或增资款缴付之日第二个会计年度起，任一会计年度新能源公司未实现承诺业绩、任一会计年度农银投资获得收益未达到6,900万元，新能源公司出现破产风险、清算事件及合同约定的其他特定情形发生，农银投资可以将其持有的新能源公司全部或部分股份转让给新特能源公司或新特能源公司指定的第三方。转让价款按照“投资本金+差额部分”计算（以下称基础价款）。

　差额部分=（以年度承诺业绩确定的可向投资者分配利润×农银投资持有新能源公司股份比例×农银投资出资日至转让价款支付日之间的天数/360-农银投资持股期间已取得的投资收益）/75%

　（2）投资延续

　若新特能源公司或新特能源公司指定的第三方未能按照约定受让股份的，农银投资可选择继续投资，并有权行使以下权利：增加必要的最低限度提名董事人数或调整董事会成员，确保农银投资拥有董事会过半数表决权；将其在新能源公司股东会的表决权比例调整至51%以上；可将其持有的股份转让给任一第三方，新特能源公司不具有优先购买权，且新特能源公司应跟随农银投资按相同比例出售股份。

　若农银投资选择投资延续，则后期股份转让价格逐年跳升，跳升后的转让价款=基础价款×（1+跳升后年化收益率×投资延续天数/360）。

　跳升后年化收益率=6.9%+1%*投资延续天数/360。

　（3）转为永续债权

　如农银投资股份未如期进行转让也未投资延续，则农银投资有权将持有的全部或部分新能源公司股份转为新能源公司的权益类永续债权。永续债权年化收益率不低于6.9%，该永续债权1年为一周期，自第二个周期开始年化利率为前一周期年化利率加100个基点。

　三、对公司的影响

　农银投资对新能源公司增资，将有利于增加新能源公司资本金，降低新能源公司资产负债率，拓宽融资渠道；有利于公司新能源业务发展，进一步支持公司新能源业务做大、做强、做优。

　四、备查文件

　1、特变电工股份有限公司2018年第十四次临时董事会会议决议；

　2、特变电工新疆新能源股份有限公司之增资协议；

　3、特变电工新疆新能源股份有限公司之股份转让合同。

　特变电工股份有限公司

　2018年12月25日

　证券代码：600089?证券简称:特变电工?公告编号：临2018-087

　公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山西省榆社县50MW风力发电项目的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：山西省榆社县50MW风力发电项目（以下简称榆社50MW风力发电项目）

　●投资金额：39,651.46万元

　●项目批复情况:该项目已获得《晋中市发展和改革委员会关于榆社县华晟禅山风力发电项目核准的批复》（市发改审核字[2017]18号）。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　为抢抓市场机遇，加快风力资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）设立了榆社县华晟发电有限责任公司（以下简称华晟公司），并以该公司为主体投资建设榆社50MW风力发电项目。

　（二）董事会审议情况

　2018年12月24日，公司以通讯表决方式召开2018年第十四次临时董事会会议，审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山西省榆社县50MW风力发电项目的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。该项目不需经公司股东大会审议。

　该项目已获得《晋中市发展和改革委员会关于榆社县华晟禅山风力发电项目核准的批复》（市发改审核字[2017]18号）。

　上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　二、投资主体的基本情况

　公司名称：榆社县华晟发电有限责任公司

　注册资本：100万元（新能源公司持有该公司90%股权，新能源全资子公司特变电工哈密能源有限公司持有该公司10%股权）

　法定代表人：李红

　住所：山西省晋中市榆社县迎春北路92-4号2层东户

　经营范围：风能发电开发、风能发电服务业务等。

　该公司于2017年4月注册设立，主要是为了建设、运营风电站，尚未实现营业收入。

　三、投资项目基本情况

　榆社50MW风力发电项目位于山西省晋中市榆社县西马乡、社城镇及河峪乡一带，交通便利，风电场风功率密度等级为1级，具有一定的开发价值。根据可行性研究报告，该项目建设容量为50MW，建设主要内容为风电机组及配套附属设施等，施工工期为1年。项目总投资39,651.46万元，其中固定资产投资38,700.00万元，流动资金150.00万元，建设期利息801.46万元。该项目资本金占项目总投资的25%，由股东对华晟公司增资的方式解决，其余项目建设资金由华晟公司银行贷款或其他方式解决。

　预计项目年上网电量10,255万kW·h，年等效满负荷小时数为2,051h。按照经营期20年平均上网电价0.60元/kW·h(含增值税)，贷款偿还期15年，工程建设总工期1年测算，经营期该项目年均实现营业收入5,304.31万元，年均利润总额2,025.73万元。项目投资回收期为8.79年，总投资收益率（ROI）为6.94%(税前)，项目资本金净利润率（ROE）为15.33%（税后），项目具有一定的盈利能力。

　项目建设完成并网后，新能源公司可将华晟公司的全部或部分股权转让给其他投资者。

　四、对外投资对上市公司的影响

　该项目具有一定的经济效益，有利于保护环境、优化生态，并有利于资源环境与经济协调发展，有利于当地经济繁荣和社会稳定及生态环境协调发展。

　五、对外投资的风险分析

　1、发电量不能全额上网的风险

　项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。

　应对措施：根据项目所在地的经济发展及用电需求情况，对项目发电具有一定的消纳能力。

　2、上网电价下调的风险

　2016年12月国家发改委下发了《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》,项目存在标杆电价下调，无法实现预期效益的风险。

　应对措施：该项目已获得批复，公司将加快项目的建设，力争在电价下调前完成项目建设并网，获得较优电价。

　3、项目建设成本超预算的风险

　新能源市场需求及产品价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。

　应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。

　六、备查文件

　特变电工股份有限公司2018年第十四次临时董事会会议决议。

　特变电工股份有限公司

　2018年12月25日

　证券代码：600089?证券简称：特变电工公告编号：临2018-088

　公司控股公司特变电工新疆

　新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●?被担保人名称：特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司）

　●?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　本次公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）为其全资子公司西科公司担保金额不超过人民币1.3亿元，截至目前新能源公司为西科公司累计担保金额为人民币0元（不含本次担保）；

　●?本次是否有反担保：否

　●?对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。

　一、担保情况概述

　1、担保概述

　为保障西科公司国内外项目顺利实施，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，西科公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过1.3亿元人民币，保函期限根据项目需求确定。西科公司开具分离式保函的行为构成新能源公司对西科公司的担保义务。

　2、董事会审议情况

　2018年12月24日，公司以通讯表决方式召开2018年第十四次临时董事会会议，审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，该议案同意票11票，反对票?0?票，弃权票0?票。

　由于西科公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：特变电工西安电气科技有限公司

　注册资本：15,000万元人民币（新能源公司持有90.7%股权，新能源公司全资子公司新疆桑欧太阳能设备有限责任公司持有9.3%股权）

　注册地址：西安市高新区上林苑四路70号

　法定代表人：张建新

　主营业务：研发、生产及销售光伏逆变器、高压静止无功发生器、电能路由器以及柔性直流输电装备等。

　截至2017年12月31日，西科公司总资产111,380.21万元，净资产16,869.98万元，资产负债率84.85%，2017年度实现营业收入57,325.20万元，净利润-5,922.22万元（以上数据已经审计）。截至2018年9月30日，西科公司总资产120,118.94万元，净资产15,824.97万元，资产负债率86.38%,2018年1-9月实现营业收入30,473.07万元，净利润-5,580.01万元（以上数据未经审计）。

　三、担保主要内容

　西科公司为新能源公司的全资子公司，为保障西科公司国内外项目顺利实施，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，西科公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过1.3亿元人民币，保函期限根据项目需求确定，保函类型主要为预付款保函、履约保函、质量保函等。西科公司开具分离式保函的行为构成新能源公司对西科公司的担保义务。本决议有效期1年，同时提请股东大会同意董事会授权公司总经理在上述授信额度内对西科公司上述保函开具事宜进行决策。

　四、董事会意见

　本次西科公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，主要是为了满足西科公司正常生产经营需要，缓解其经营现金压力，有利于西科公司经营业务的良好开展和经营成果的改善，符合公司整体利益。西科公司是新能源公司的全资子公司，在光伏逆变器、柔性直流输电装备等产品制造领域具备一定的技术实力和市场竞争力；目前已中标待履约国内外项目较多，市场开拓成效显著，发展向好，后期经营情况预计将有良好改善，本次担保事项风险可控。同意西科公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函事宜。

　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截至2018年11月30日，公司对外担保余额为376,353.96万元，占公司2017年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的12.80%。增加对西科公司的担保后，公司对外担保总额为389,353.96万元，占公司2017年12月31日归属于上市公司股东净资产的13.24%（外币按2018年11月30日汇率：1美元=6.9357人民币；1印度卢比=0.0995人民币；1埃及镑=0.3847人民币折算）。

　公司无逾期担保。

　六、备查文件

　1、特变电工股份有限公司2018年第十四次临时董事会会议决议；

　2、西科公司营业执照。

　特变电工股份有限公司

　2018年12月25日

　证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：2018-089

　特变电工股份有限公司对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：南京电研电力自动化股份有限公司（以下简称南京电研）

　●投资金额：29,000万元

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　为加快输变电二次设备、电力自动化业务的发展，公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）以货币资金29,000万元向其控股子公司南京电研增资扩股。2018年12月24日，南京电研股东签署了《南京电研电力自动化股份有限公司增资扩股协议》。

　2、董事会审议情况

　2018年12月24日，公司以通讯表决方式召开2018年第十四次临时董事会会议，审议通过了《公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司向其控股子公司南京电研电力自动化股份有限公司增资扩股的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。该增资事项不需履行公司股东大会决策程序。

　3、本次衡变公司向南京电研增资扩股，不构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　二、投资标的基本情况

　公司名称：南京电研电力自动化股份有限公司（衡变公司持有南京电研77.5%的股权，其他自然人股东持有22.5%股权）

　住所：南京江北新区小柳工业园柳州北路29号

　法定代表人：葛友军

　注册资本：11000万元

　营业期限：长期

　经营范围：电力系统自动化技术开发、转让、咨询、服务；生产销售自研产品；机电产品（不含汽车和轿车）、通讯器材、仪器仪表销售；计算机系统集成；软件（含嵌入式软件）开发及销售；安全技术防范工程?设计、施工；自营和代表各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）等。

　截止2017年12月31日，南京电研总资产25,689.62万元，归属于母公司所有者权益合计10,838.84万元，2017年度，南京电研实现营业收入20,137.99万元，实现净利润2,029.79万元（上述数据已经审计）；截止2018年9月30日，南京电研总资产24,333.23万元，归属于母公司所有者权益15,481.47万元，2018年1-9月，南京电研实现营业收入13,878.26万元，实现净利润2,055.16万元（上述数据未经审计）。

　三、本次增资具体方案

　为加快输变电二次设备、电力自动化业务的发展，衡变公司以货币资金29,000万元向其控股子公司南京电研增资扩股，本次增资资金主要用于南京电研的研发投入及补充营运资金。

　增资扩股完成后，南京电研总股本由11,000万股增至40,000万股，衡变公司持有南京电研股权由8,525万股增加至37,525万股，持股比例由77.50%增加至93.81%。

　四、对外投资合同的主要内容

　2018年12月24日，南京电研全部股东签署了《南京电研电力自动化股份有限公司增资扩股协议》，主要内容如下：

　1、为加大南京电研公司的科研投入，提升公司市场竞争力，南京电研新增股本29,000万股。

　2、本次新增股本全部由衡变公司以29,000万元货币资金向南京电研增资，增资价格为1元/股，增资款于2025年底前实缴到位。

　其他股东同意放弃其依据出资比例享有的优先认购南京电研公司新增股本的权利。

　3、增资完成后，南京电研总股本由11,000万股增加至40,000万股。衡变公司持有股份由8,525万股增加至37,525万股。

　4、增资前后，南京电研公司股权结构如下：

　单位：万股

　■

　5、协议生效：

　本协议经各方签署盖章后成立，并经衡变公司董事会、南京电研股东大会审议通过关于衡变公司向南京电研增资的事项后生效。

　五、对外投资对上市公司的影响

　南京电研是国家电网公司和南方电网公司集中采购的合格供应商，具有一定的市场竞争优势和行业地位。本次衡变公司对南京电研增资后，南京电研将进一步加大输变电二次设备、电力自动化等领域的研发投入，完善公司产品链，扩大业务规模，进一步提高其市场竞争力及盈利能力。

　本次衡变公司对南京电研增资后，不新增公司的关联交易，也不构成同业竞争。

　六、对外投资的风险分析

　1、市场竞争激烈的风险

　南京电研在所处行业中具有一定市场地位，但竞争对手规模大、技术研发实力强，存在无法充分应对激烈的市场竞争的风险。

　应对措施：本次对南京电研增资后，将进一步提升南京电研的研发实力及品牌影响力；公司将充分发挥产业协同效应，协助南京电研进行市场开拓，精细化成本管控、提升南京电研的市场地位，以应对市场竞争激烈的风险。

　2、技术风险

　电力二次设备行业属于技术密集型行业，若南京电研技术研发能力不足，将无法有效完善其产品线，面临无法根据市场需求调整产品结构及市场结构，实现预期效益的风险。

　应对措施：南京电研将继续加大高端人才的引进力度，进一步根据市场需求加大技术研发投入，推动产品研发及技术升级，努力提升其综合实力及市场竞争力，实现预期效益。

　七、备查文件

　1、特变电工股份有限公司2018年第十四次临时董事会会议决议；

　2、南京电研电力自动化股份有限公司增资扩股协议。

　特变电工股份有限公司

　2018年12月25日

　证券代码：600089　证券简称：特变电工　公告编号：2018-090

　特变电工股份有限公司

　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2019年1月9日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2019年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2019年1月9日14:00-15:00

　召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2019年1月9日至2019年1月9日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2018年第十四次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2018年12月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站（

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记时间：2019年1月7日、1月8日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30

　2、登记方式：

　A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

　C、股东也可以用传真或信函形式登记。

　3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

　六、其他事项

　（一）联系方式

　1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

　2、邮政编码：831100

　3、联系人：郭俊香、焦海华、于永鑫

　4、联系电话：0994-6508000?传?真：0994-2723615

　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2018年12月25日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　1、特变电工股份有限公司2018年第十四次临时董事会会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　特变电工股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人股东账户号：

　■

　委托人签名（盖章）：?　　　　　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：?　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　　年?月?日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。